联准
国际
新闻详情

usg联准国际:美国证券交易委员会称17亿美元的庞氏骗局欺骗了1.7万名投资者

发表时间:2021-02-05 11:37作者:usg联准国际

USG)-美国证券交易委员会(SEC )指控投资顾问GPB Capital Holdings和三名高管在一项类似于庞氏骗局的计划中欺诈了17,000多名散户投资者,该计划筹集了超过17亿美元。

该诉讼指控,GPB Capital的配售代理Ascendant Capital的所有者和首席执行官David Gentile,所有者Jeffry Schneider和GPB Capital的前管理合伙人Jeffrey Lash使用投资者的自有资金向投资者支付每月分红,而不是将其分配给投资者客户的投资。GBP Capital还被指控违反举报人保护法律。

投资者被告知,尽管高管们知道投资组合的不足,但他们每月8%的收益将完全被投资组合公司的利润所覆盖。但实际上,投资者至少会从新投资者那里获得部分收益。

据称,被告人伪造了财务报表,并建立了追溯的履约担保,以证明不存在收入。

GPB声称在管理投资者的资金时本着诚信的态度。

该公司在给usg联准国际的一份声明中说:“ GPB否认了这些指控,并打算在法庭上为自己辩护,这将是该公司首次能够提供有利于其的重要证据。”

纽约州也在周四对GPB提起诉讼。

纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯(Letitia James)还对GPB Capital和三名高管提起诉讼,指控他们欺诈投资者超过7亿美元。超过1,400名纽约人在诺言上每月投资超过1.5亿美元。

詹姆斯在一份声明中说:“我们不会让华尔街的肥猫打破规矩,因为他们在此同时偷窃纽约客的钱包。”

投诉还指控被告挪用资金。纽约公司称,投资者的资金被用于补贴私人飞机,豪华旅行以及数百万美元汇入个人和家庭银行账户。该诉讼指控Gentile甚至用投资者资金购买了法拉利。

与纽约东区办公室和SEC一起,从阿拉巴马州到新泽西州的许多州也对GPB Capital提起了自己的诉讼。

分享到:
在线客服